Директор строительной фирмы в Мончегорске вывел 24 млн рублей

В Мончегорске суд вынес обвинительный приговор директору строительной фирмы, который в 2022 году незаконно вывел более 24 миллионов рублей, используя фиктивные сделки и поддельные платёжные документы.

• Директор строительной компании в Мончегорске обвинён в неправомерном обороте средств платежей.
• В 2022 году он заключил фиктивные договоры с контрагентами, не выполнявшими работы.
• Поддельные платёжные поручения на сумму свыше 24 млн рублей были исполнены банком.
• Расследование велось с участием Следственного комитета, ФНС и ФСБ по Мурманской области.
• Суд назначил наказание: 2 года условно с испытательным сроком и штраф 200 тыс. рублей.

Суть преступления и методы мошенничества

В 2022 году директор строительного предприятия в Мончегорске организовал фиктивные сделки с несколькими компаниями, которые не осуществляли никаких реальных работ или услуг. Для перевода денежных средств он изготовил и направил через онлайн-банк поддельные платёжные поручения, содержащие заведомо ложные данные в реквизите «назначение платежа».

Банк, не выявив подделки, перевёл средства на сумму свыше 24 миллионов рублей. Таким образом, деньги были незаконно выведены из оборота организации.

Расследование и судебное решение

Противоправные действия директора были обнаружены следователями регионального Следственного комитета при сотрудничестве с Управлением Федеральной налоговой службы и Управлением Федеральной службы безопасности по Мурманской области. Собранные доказательства позволили суду вынести обвинительный приговор.

В итоге суд назначил виновному условное наказание на срок 2 года с испытательным сроком, а также штраф в размере 200 тысяч рублей. Таким образом, директор избежал реального лишения свободы, однако понес финансовое наказание.